マナティー郡エレントンに住む58歳の男性が、銀行から2060万ドルを詐取した罪で、2月3日に6年間の懲役刑を言い渡されました。年齢が公表されていない父親は、同罪で3月25日に判決が下される予定です。
また、息子のロイド・トムリンソンIIは、米国連邦地裁のヴァージニア・ヘルナンデス・コヴィントン判事から24万ドルの罰金を科せられました。トムリンソン2世は、連邦刑務所で20年の刑に処せられました。
2人はサンクトペテルブルクでLTAインターナショナル・グローバル・サービスを運営していた。裁判資料によると、トムリンソン2世はCFOとして日常業務をこなし、父親のロイド・トムリンソンSr.は社長兼CEOを務めていました。
裁判資料によると、同社のビジネスモデルは「特定の流通チャネルや顧客のために製品を購入し、それを他の顧客に流用して販売する」というものでした。
同社は2015年から深刻な財政難に陥り、無名の銀行に1,300万ドルのリボルビングローンを抱えていました。
Tomlinson IIの9月の同意書によると
2016年、深刻な財政問題に直面したTomlinson IIと彼の父親は、投資家から資金を得て信用枠を維持するために、書類や記録を改ざんすることを思いつきました。彼らの目的は、「LTA事業の救済」。
Tomlinson IIと名前のない「他者」は、売上を誇張し、虚偽の銀行取引明細書、売掛金、在庫書類を作成しました。また、この偽造書類を使って、投資家から簿外融資としてお金を借りていました。そして、トムリンソン2世は、1994年に設立した会社を利用して、LTAに資金を貸し付けた金融機関に隠して事業資金の融資や投資を受けていました。
2019年7月には、別の非公開の第二銀行から2,000万ドルのリボルビングラインを確保し、2020年4月には、同じ銀行から別の2,100万ドルのリボルビングラインを獲得しました。
LTA社の第二銀行との融資契約では、月次および年次の貸借対照表と損益計算書、棚卸資産の月次報告書、老朽化した債権・債務の月次報告書、現金の週次収支報告書など、証明書付きの財務諸表の提出が求められていました。
トムリンソン2世とその父親は、これらの書類を提出しましたが、銀行に与信枠を維持してもらうために、数々の「重大な虚偽および詐欺的な表明」を行ったと、裁判所に提出した書類の中で述べています。
あるケースでは、トムリンソン2世は、自分と父親の名前で、個人とビジネスの収入を誇張した2016年と2017年の米国財務省の1040フォームを偽造してメールで送信しました。また、LTAが海外のフードチェーン店に対して700万ドルの売掛債権を持っていることを示す売掛債権と在庫記録も銀行に提出しました。しかし、同社はこのチェーン店と契約したことがないことが判明した。
そして、2020年3月25日、Tomlinson IIは、1月の月の総収入が700万ドル以上、総利益が40万ドルであることを示す損益計算書を添付したメールを銀行の担当者に送りました。
合計で2,060万ドルを詐取されました。トムリンソン2世は、このうち約28万ドルを個人的に受け取り、自分のものにしていた。
トムリンソンSr.は、3月に懲役20年、罰金25万ドルの判決を受ける予定です。契約書によると、彼は約40万ドルの収益を得て、自分のために保管していた。